首頁 > 稅案

一起涉案金額高達78億元的虛開發票案件塵埃落定

作者:施斌  裘敬

11月下旬,隨著一批《已證實虛開通知單》發出,一起涉案金額高達78億元的虛開發票案件基本塵埃落定。該案由寧波市警稅部門聯合查獲,當中稅務和公安部門今年1月建立的聯勤指揮中心發揮了重大作用。依托該中心的信息化平臺,兩部門僅用一周時間就精準鎖定了虛開團伙。據了解,作為省級警稅合作實體化組織,寧波警稅聯勤指揮中心運行一年來,推動警稅雙方深度協作,在打擊“假企業”“假出口”“假申報”專項工作中取得了一系列重大戰果。

設指揮中心,警稅合署辦公

“成立警稅聯勤指揮中心,目標是有效應對日益專業化、智能化、鏈條化、廣域化的涉稅違法犯罪活動。”國家稅務總局寧波市稅務局有關負責人說。

據介紹,自2018年啟動打擊虛開騙稅兩年專項行動以來,寧波市公安局和市稅務局在涉稅違法案件線索共享、研判分析、技術偵查等方面密切配合、集成作戰,取得了顯著成效。為進一步發揮警稅協作效能,雙方于2018年底共同啟動警稅聯勤指揮中心建設項目,寧波市稅務局劃撥市稅務局稽查局樓層作為聯勤指揮中心的實體化場所,還預留了海關、人民銀行的辦公區域。

2019年底,聯勤指揮中心建成落地,寧波市公安局經偵支隊稅偵大隊全員入駐,與稽查部門試行合署辦公。2020年1月,寧波警稅聯勤指揮中心正式掛牌。該中心設有指揮室、情報分析研判室、會戰室、談話室、檔案室,并搭建了集風險監測預警、綜合研判分析、線索合成應用、案件聯合指揮等功能于一體的信息化應用平臺。寧波公安稅偵大隊徐警官表示:“自從搬到稽查局辦公,我們跟稅務部門的聯絡從定期變成了實時,在一個戰壕里作戰,效能大增。”

推定期聯訓,塑造“多面手”

為發揮警稅雙方專業優勢的耦合效應,寧波市稅務局稽查局牽頭舉辦了多期涉稅領域執法業務聯合培訓班,組織警稅雙方和海關、人民銀行、法院、檢察院的骨干人員,通過集中授課、專題研討等方式,對稅收政策、刑事偵查、司法取證等多部門業務內容進行強化培訓,目前已完成聯合培訓539人次。此外,警稅雙方還選派部分年輕干部入駐大要案檢查專案組,通過跨部門聯合專案組的實戰演練,培養涉稅案件查辦的“多面手”。一名已參加過2次聯合培訓、成為專案組中骨干力量的稅務稽查人員說:“這種培訓很實用,現在辦案,我們跟公安之間的配合越來越默契了。”

聚力三方面,破大案重宣傳

聯勤指揮中心運行一年,在案件查辦、資源統籌、宣傳震懾等方面發揮了巨大作用,取得顯著成效。

高位推進,資源統籌效率大幅提升。聯勤指揮中心成立后,寧波實現警稅人力、裝備、信息、技術等資源的高效融合,從省級層面化解了以往案源互通不及時、基層對接不順暢等問題。寧波市稅務稽查部門舉例說,借助信息化應用平臺,警稅雙方可將各自的疑點風險數據進行融合分析,實現線索的合成應用,還能實時遠程指揮監控案件的查處。據悉,今年4月,依托指揮中心信息化應用平臺,警稅雙方僅用一周便成功篩選出5個虛開團伙,其中2個團伙分布在7個區縣,隸屬于不同的公安分局和跨區稽查局的管轄區域,在聯勤指揮中心的協調下,在選案后幾日內公安部門就完成立案工作,有關分局與指定跨區稽查局一同牽頭開展案件查處工作,大大壓縮了警稅銜接時間。

以大要案件為主,發起多個全國“百城會戰”。聯勤指揮中心按照四部委打擊虛開騙稅兩年專項行動和公安部“百城會戰”等工作部署,以牽頭查處全市大要案件為核心功能,今年來,寧波市警稅部門依托該中心分析篩選出26個涉嫌犯罪團伙,以“項目制+督辦制”模式組建了35個聯合專案組,共同偵破79起重點案件,較去年增長132.4%,其中包括冒用779名大學生身份信息虛列工資虛開發票案、騙取疫情期間稅收優惠虛開案、利用軟件企業即征即退稅收優惠政策騙稅案、黃金電解銅及化工產品變票虛開案等一批性質惡劣、社會關注度高、影響面廣的大要案件,其中有的涉案高達78億元。一系列大要案的破獲,凸顯了稅警聯勤1+1>2的協同效應。

打擊震懾,投案自首人數增加。警稅雙方在聯手打擊涉稅違法犯罪的同時,在多家媒體公布打擊情況,開展“以案說法”宣傳,向廣大納稅人提示涉稅風險,以達到“查一起、清一片、肅一方”的效果。聯勤指揮中心運行一年來,寧波的涉稅違法犯罪的勢頭得到明顯遏制,共抓捕犯罪嫌疑人156人,較去年增長129.4%,有26人主動到公安機關投案自首。

據悉,目前寧波警稅兩部門正加快與海關、人民銀行的對接,爭取早日建成四部門聯合的實體化打擊涉稅違法犯罪平臺。


編輯:解曉冬

要論要言

更多 >>

財稅新聞

更多 >>

圖片新聞

更多 >>
黑粗硬大欧美在线视频